Каменская межрайонная прокуратура при проверке исполнения федерального законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, выявила факт незаконного использования документов для образования юридического лица.
В мае прошлого года 36-летний безработный житель города Каменки нашел в Интернете объявление, которое его очень заинтересовало. Давший объявление предлагал вознаграждение тому, кто согласится предоставить свои документы в налоговый орган для регистрации ООО. Пензенец дал свое согласие стать зицпредседателем фирмы с цветочным названием.
Юридическое лицо было зарегистрировано в ИФНС по Октябрьскому району Пензы.
Проверка прокуратуры установила, что фактически руководством ООО житель Каменки никогда не занимался и не планировал это делать. В связи с этим материалы проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
В итоге следственным отделом ОМВД России по Каменскому району возбуждено уголовное дело в отношении липового начальника за то, что он предоставил свои документы для регистрации в ЕГРЮЛ в качестве подставного лица.
Расследование находится на контроле Каменской межрайонной прокуратуры.
Читайте также: В Кузнецке девушка организовала подпольное казино
- Чтобы узнавать свежие новости первыми и быть в курсе всех событий в Пензе, подписывайтесь на нашу группу в «ВКонтакте», «Facebook».
