На контроле прокуратуры Железнодорожного района Пензы находится расследование уголовного дела о легализации денежных средств, полученных от наркоторговли.
rn
rn В отношении 38-летнего пензенца расследуется уголовное дело о легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем, сообщили СМИ58 в пресс-службе областной прокуратуры.
rn
rn Во время расследования уголовного дела о незаконном обороте наркотиков было установлено, что один из участников преступной группы с ноября 2018 по январь 2019 года за свою незаконную деятельность получал оплату в биткойнах. Для того, чтобы легализовать эти деньги, злоумышленник осуществлял несколько финансовых операций в Интернете. Он переводил средства в рублевом эквиваленте на Qiwi – кошелек своего знакомого и банковскую карту своей супруги, которые были не осведомлены об их происхождении. А затем хозяин обналичивал деньги. Общая сумма легализованных мужчиной денежных средств превысила 176 тыс. рублей.
rn
rn
rn «За отмывание денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года», — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.rn
rn
rn Расследования уголовного дела продолжается.
rn
