В 2019 году прокуратура пресекла работу псевдокомиссионных магазинов, фактически занимающихся ломбардной деятельностью, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
rn
rn Ужесточение требований к ломбардам со стороны Центробанка России привело к сокращению количества этих организаций. На их месте стали возникать так называемые комиссионные магазины, фактически ставшие нелегальными ломбардами.
rn
rn В 2019 года прокуроры Ленинского, Октябрьского, Железнодорожного районов Пензы провели проверку в этой сфере индивидуальных предпринимателей, которые под видом комиссионной торговли предоставляли краткосрочные займы. В итоге возбуждено шесть дел об административных правонарушениях за незаконное предоставление потребительских займов.
rn
rn — Общая сумма наложенных штрафов составила 100 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.rn
rn Кроме того, прокурором Ленинского района Пензы установлено, что индивидуальный предприниматель оказывал услуги по комиссионной продаже непродовольственных товаров, в том числе ювелирных изделий и драгметаллов.
rn
rn Анализ договоров, заключенных с клиентами, и характер работы «комиссионного магазина» свидетельствовал о наличии признаков нелегальной деятельности в сфере потребительских займов. Также проверка показала, предприниматель не соблюдал требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
rn
rn В связи с этим в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административных правонарушениях за «отмывание» денег. Прокурор также внес представление об устранении нарушений закона. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
rn
rn Читайте также: Два пензенца предстанут перед судом за организацию азартных игр
rn
rn
- rn
- Чтобы узнавать свежие новости первыми и быть в курсе всех событий в Пензе, подписывайтесь на нашу группу в «ВКонтакте»
rn
