rn Следствием установлено, что не позднее 1 января 2013 года 46-летний житель Пензы создал и стал главой организованной преступной группы для проведения «теневых» банковский операций. В нее вошли четыре человека. Сообщники получили комиссию от сумм, которые на их счета переводили индивидуальные предприниматели и организации, обращавшиеся за обналичиванием средств.rn
rn
rn С клиентами заключали фиктивные договоры на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, подделывали платежные поручения, и по ним банки переводили деньги со счетов заказчиков «техническим фирмам». Те переводили средства физическим и юридическим лицам, которые их обналичивали и передавали организатору ОПГ. Участники системы отдавали деньги «клиентам», забирая процент.rn
rn
rn За четыре года злоумышленники успели создать 35 организаций, на счетах которых оказалось более 6,6 млрд рублей, обналичили более 3 млрд рублей, оставив себе более 115 млн.rn
rn
rn Также они успели сфальсифицировать доказательства по двум гражданским делам и подделать официальные документы, чтобы обналичить заблокированные в банках деньги «клиентов».rn
rn
rn Лидер группы совершил несколько финансовых операций, чтобы легализовать более 28 млн рублей.rn
rn
rn Преступления были раскрыты, сообщникам предъявили обвинение.rn
rn
rn
rn – Заместитель прокурора области Роман Сигаев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению четырех членов организованной группы в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), частью 2 статьи 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, совершенный организованной группой), пунктами «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), частью 1 статьи 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле), частью 1 статьи 327 УК РФ (подделка иного официального документа, предоставляющего права, в целях его использования), пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), – сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.rn
rn
rn
rn Дело с обвинительным заключением будем рассмотрено в суде.rn
rn
rn
rn
rn Читайте также: В Пензе вынесен приговор членам ОПГ за мошенничество в сфере автострахования.rn
rn
- rn
- Чтобы узнавать свежие новости первыми и быть в курсе всех событий в Пензе, подписывайтесь на нашу группу в «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram».
rn
rn
rn
