Следственным комитетом России по Пензенской области в отношении гендиректора общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело за изготовление и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств.
Как сообщили СМИ58 в пресс-службе СКР по региону, экономическое преступление расследуется при взаимодействии с УФСБ России по Пензенской области и управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.
Генеральный директор одной из пензенских фирм с 2012 по 2016 год подготовил несколько поддельных документов о переводе денежных средств. На основании фиктивных платежек банки перевели с расчетных счетов фирм на счета юридических лиц, которые не занимаются реальной финансово-хозяйственной деятельностью, более 28 млн рублей. Эти деньги подозреваемый обналичил.
«В настоящее время следователи совместно с сотрудниками УФСБ и УМВД России по Пензенской области проводят комплекс следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Пензенской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, что у пензенского УМВД украли нефтепродукты на 22 млн руб.
