В Пензе продолжается расследование уголовного дела по факту мошеннических действий создателя и участников финансовой пирамиды, похитивших более 1 млрд рублей. Об этом СМИ58 сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Пензенской области.
rn
rn По данным следствия, в 2012 году предпринимательница вместе с соучастниками создала в Пензе организованную преступную группу, которая фактически обманывала людей, обещая вкладывать их деньги в перспективные сделки с недвижимым имуществом.
rn
rn В действительности же деньги, полученные от граждан, члены организованной преступной группы похищали и никаких инвестиций не делали. Люди поверили в «сказки» о прибыли и передавали свои средства в виде займов в подконтрольные мошенникам общества с ограниченной ответственностью «Инвест-Гарант», «Бизнес Партнер» и «Бизнес Партнер М».
rn
rn
rn «Таким образом, с 2012 по 2018 годы преступная группа совершила хищение денежных средств на общую сумму более 1 млрд рублей. Жертвами преступления стали более 5 тысяч человек», — сообщили в пресс-службе регионального следкома. rn
rn
rn В настоящее время срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 9 месяцев, то есть до 26 марта 2019 года. Создатель преступной группы и еще один соучастник преступления находятся под стражей, еще двое – под домашним арестом. На имущество двух обвиняемых наложен арест.
rn Следователи проводят комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательств. Проводятся бухгалтерские, строительно-технические и товароведческие экспертизы.
rn
rn Представители следствия допрашивают потерпевших и работников организаций «Инвест-Гарант», «Бизнес Партнер» и «Бизнес Партнер М». Кроме того, выясняются причины, как мошенникам на протяжении нескольких лет обманывать людей.
rn
rn Расследование уголовного дела продолжается.
rn
