Пензенские полицейские накрыли преступную группировку, состоящую из 16 человек, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств через подставные фирмы, сообщает пресс-служба регионального УМВД. За совершение противоправных действий участники группировки получали процент от каждой сделки.
Обналичиванием и перевод денег через подставные фирмы, оформленные в Пензе, которые никогда не занимались никакой предпринимательской деятельностью, но при этом имели открытые счета в банках.
Общий доход от криминального бизнеса составил более 9 миллионов рублей.
На данный момент полицией заведено уголовное дело. Организатору банды предъявлено обвинение. На данный момент под стражей находятся только восемь членов группировки из 16.
Расследование продолжается.
