В отношении 35-летнего жителя Пензы возбуждено уголовное дело за отмывание денег, добытых преступным путем. Об этом СМИ58 сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
rn
rn Факт отмывания денежных средств был установлен при расследовании другого уголовного дела — о покушении группы лиц на незаконный сбыт в Пензе наркотического средства мефедрон в значительном размере. Следствием установлено, что с октября по декабрь 2018 года 35-летнему соучастнику наркоторговли за криминальную работу платили виртуальной валютой. После того, как мужчина оборудовал тайники с наркотиком, ему от неустановленного лица в интернет-приложении на обезличенный биткойн-кошелек поступала криптовалюта в размере не менее 0,04655572 ВТС. После этого наркоделец с помощью интернет-обменника конвертировал биткойны в рубли. Так цифровые деньги превращались в бумажные.
rn
rn
rn «После ряда операций денежные средства уже в российской валюте поступили на его банковскую карту с различных лицевых счетов банков, зарегистрированных на посторонних лиц», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.rn
rn
rn Поэтому в отношении мужчины возбуждено еще одно уголовное дело — об отмывании денежных средств.
rn
rn
