Суд вынес приговор 37-летнему пензенцу, который создал незаконную кредитную организацию.
Нелегальный банк был создан для обналичивания денег клиентов – снятия и выдачи средств, поступивших на счета подконтрольных фирм. Это делалось для, чтобы клиенты получали деньги, поток которых не отражался в официальных бухгалтерских документах.
Комиссия за выполнение банковских операций составляла от 8 до 12% от сумм, которые поступили на банковские счета контролируемых фирм.
Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области, нелегальным банком обналичено около 30 млн рублей. Создатель незаконного финансового учреждения получил доход не менее 8% от этой суммы — более 2 млн рублей.
За незаконные операции организатору назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в 50 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Уголовное дело расследовалось сотрудниками СУ СК РФ по региону и УФСБ РФ по Пензенской области.
Читайте также: Пензенец обустроил в съемной квартире наркопритон
- Чтобы узнавать свежие новости первыми и быть в курсе всех событий в Пензе, подписывайтесь на нашу группу в «ВКонтакте».
