В Пензенской области окончено предварительное расследование уголовного дела о преступном сообществе, состоявшем из двадцати одного человека, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
rn
rn Предполагаемый организатор и двадцать участников ОПГ обвиняются в криминальной банковской деятельности, мошенничестве и незаконном образовании юридических лиц.
rn
rn Злоумышленники через созданную ими сеть из 80 подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей оказывали услуги по приему денег на 520 банковских счетов под видом совершения законных сделок по поставке товаров и выполнению работ. Впоследствии средства снимались со счетов и возвращались «наличкой» заказчикам с удержанием комиссии, размер которой составлял не менее 4% от перечисленных сумм.
rn
rn Кроме того, сотрудники полиции и во взаимодействии с областным управлением налоговой службы установили, что один из обвиняемых совершил хищение из бюджета России, незаконно возместив налог на добавленную стоимость (НДС).
rn
rn — Всего в результате противоправной деятельности из легального оборота было выведено около 1,7 миллиарда рублей. А доход, извлеченный преступной организацией, превысил 70 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.rn
rn На сегодня по делу задержаны жители Пензы и Самары в возрасте от 29 до 56 лет. Организатор и пять активных участников группы заключены под стражу, еще один находится под домашним арестом. Остальные члены ОПГ дали подписку о невыезде и надлежащем поведении.
rn
rn Сотрудники полиции провели 34 обыска, изъяв документацию, компьютерную технику, средства связи, а также не менее 150 печатей действующих и фиктивных организаций. Установлено и допрошено 180 свидетелей, проведено 30 судебных экспертиз и иные следственные действия. Уголовное дело насчитывает 497 томов.
rn
rn Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска суд наложил арест на имущество фигурантов.
rn
rn — Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд Пензы для рассмотрения по существу, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.rn
rn
rn Читайте также: В Пензе чиновник и экс-директор МФЦ обвиняются в хищении 33 миллионов
rn
rn
rn
- rn
- Чтобы узнавать свежие новости первыми и быть в курсе всех событий в Пензе, подписывайтесь на нашу группу в «ВКонтакте»
rn
