Участники организованной преступной группы из Пензы обвиняются в осуществлении банковской деятельности без лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
Организатором группы стал 37-летний пензенец, злоумышленники объединились не позднее 1 марта 2021 года. между ними были распределены роли и полномочия, налажена работа «технических» организаций и открытие для них счетов. За обналичивание клиенты платили не менее 8% от общей суммы.
– Для осуществления незаконной банковской деятельности члены преступной группы создавали так называемые «технические» фирмы, обеспечивая возможность их дистанционного банковского обслуживания, заключали фиктивные договоры. Для придания видимости законности проводимых банковских операций изготавливались и направлялись в банки поддельные распоряжения о переводе денежных средств. Впоследствии соучастники преступления передавали клиентам незаконного «банка» обналиченные денежные средства за вычетом комиссионного вознаграждения, – уточнили в пресс-службе регионального следственного управления.
До сентября 2022 года злоумышленники заработали более 16 млн рублей.
Всем фигурантам предъявлено обвинение, расследование продолжается.
- Чтобы узнавать свежие новости первыми и быть в курсе всех событий в Пензе, подписывайтесь на нашу группу в «ВКонтакте«.
