В Пензе окончено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности преступного сообщества, сообщили СМИ58 в пресс-службе областной прокуратуры.
rn
rn В совершении финансовых преступлений по девяти статьям УК РФ обвиняется 21 житель города в возрасте от 28 до 58 лет.
rn
rn Уголовное дело расследовали в течение трех лет и насчитывает более 450 томов. Обвиняемым потребовалось более полутора лет для ознакомления с материалами следствия.
rn
rn Как установлено следователями отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пензенской области, известный в своей среде предприниматель с марта 2007 по январь 2009 года организовал преступное сообщество, помогающее представителям бизнеса уклоняться от налогов и получать денежные средства, которые не отражались в бухгалтерских документах.
rn
rn За обналичивание средств организатор брал не менее 3% комиссионных. В сферу этой создать незаконной группы привлек еще 23 человека, из которых трое находятся в розыске, и в их отношении уголовное дело выделили в отдельное производство.
rn
rn Члены преступного сообщества создавали через подставных лиц так называемые технические фирмы с дистанционным банковским обслуживанием. Клиенты, которые нуждались в наличности, заключали с ними фиктивные договоры на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг. Затем через поддельные платежные поручения банки переводили деньги со счетов заказчиков техническим фирмам.
rn
rn Последние также по липовым договорам перечисляли деньги физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям. Получатели обналичивали средства и доставляли их организатору нелегальной финансовой структуры. Тот, забирая свой процент от сделки, передавал наличные клиентам.
rn
rn В итоге за шесть лет функционирования незаконной схемы образовано не менее 93 так называемых технических фирм, открыто около 450 счетов, привлечено к деятельности 127 клиентов из разных регионов страны. Махинаторы изготовили и сбыли порядка 4 тысяч поддельных платежных банковских документов, а для обналичивания применялось около 200 банковских карт и счетов.
rn
rn Подельники привлекли к выполнению своих задач еще около 70 человек, которые не были осведомлены о преступных намерениях. Было открыто 22 офиса. Всего со счетов не менее 500 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей привлечено более 3,5 млрд рублей. А представители преступной структуры получили доход не менее 117 млн рублей.
rn
rn А один из участников нелегальной группы в июле 2015 года обвинил жительницу Пензы, которая получила на свои банковские счета 3,2 млн рублей для обналичивания, и ее супруга в присвоении указанных денег. Мужчина составил фиктивный договор купли-продажи земельного участка, за который якобы перечислены средства, а затем подал в полицию заявление о мошенничестве, организовав ложные показания двух свидетелей.
rn
rn
rn «В ноябре 2015 года деятельность преступного сообщества была пресечена правоохранительными органами», — сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.rn
rn
rn Расследование этого дела длилось три года.
rn
rn После утверждения обвинительного заключения и вручения его копий обвиняемым уголовное дело будет направлено в Первомайский районный суд.
rn
