rn Представители закрытого акционерного общества в Пензе создали подставное юрлицо и в течение нескольких лет уклонялось от уплаты налогов. Теперь преступникам предстоит ответить за свои махинации в суде.Об этом СМИ58 сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Пензенской области.
rn
rn
rn Как выяснилось в ходе следствия, в 2011 году руководитель ЗАО ликвидировал организацию и создал аффилированное юридическое лицо. Это давало возможность не платить налоги на протяжении долгого времени. Компания занималась производством и реализацией алюминиевых сплавов.rn
rn
rn В преступную группу, которая проворачивала незаконные махинации, вошли 4 человека. Они и занимались созданием аффилированных фирм через подставных лиц, а также организовали открытие для них расчетных счетов в банках. Мошенники подделывали документы и создавали иллюзию реальной финансово-хозяйственной деятельности. Средства, поступающие от покупателей алюминиевого сплава, поступали на счета «технических» фирм. Впоследствии средства обналичивались через нелегальный банк.rn
rn
rn Преступники с 2013 по 2016 годы составляли фиктивные налоговые декларации. Документы с ложными сведениями позволили им избежать уплаты налогов на сумму около 97 млн рублей. Специалисты признали это особо крупным размером.rn
rn
rn На данный момент всё имущество, принадлежащее членам группировки, арестовано.rn
rn
rn Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет рассмотрено в суде.rn
rn
