Представители закрытого акционерного общества в Пензе создали подставное юрлицо и в течение нескольких лет уклонялось от уплаты налогов. Теперь преступникам предстоит ответить за свои махинации в суде.Об этом СМИ58 сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Пензенской области.
Как выяснилось в ходе следствия, в 2011 году руководитель ЗАО ликвидировал организацию и создал аффилированное юридическое лицо. Это давало возможность не платить налоги на протяжении долгого времени. Компания занималась производством и реализацией алюминиевых сплавов.
В преступную группу, которая проворачивала незаконные махинации, вошли 4 человека. Они и занимались созданием аффилированных фирм через подставных лиц, а также организовали открытие для них расчетных счетов в банках. Мошенники подделывали документы и создавали иллюзию реальной финансово-хозяйственной деятельности. Средства, поступающие от покупателей алюминиевого сплава, поступали на счета «технических» фирм. Впоследствии средства обналичивались через нелегальный банк.
Преступники с 2013 по 2016 годы составляли фиктивные налоговые декларации. Документы с ложными сведениями позволили им избежать уплаты налогов на сумму около 97 млн рублей. Специалисты признали это особо крупным размером.
На данный момент всё имущество, принадлежащее членам группировки, арестовано.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет рассмотрено в суде.
