rn 21 участник организованный группы осужден за незаконную банковскую деятельность с извлечением особо крупного дохода (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Пензенской области.rn
rn
rn По данным суда и следствия, нелегальный банк был открыт не позднее 2009 года. Его услугами пользовались предприниматели. Выведение денежных средств проводилось через «обнальную» площадку с комиссией не менее 3%.rn
rn
rn Подельники открывали «технические» фирмы с дистанционным банковским обслуживанием и заключали фиктивные контракты с клиентами, нуждавшимися в обналичивании денег.rn
rn
rn В период по 2015 год было обналичено более 2,1 млрд рублей, соучастники получили от клиентов более 94 млн рублей. Преступление было раскрыто при содействии сотрудников регионального УФСБ России и межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу.rn
rn
rn
rn – Приговором суда шести виновным лицам назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 4 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима и штрафом в размере от 400 до 800 тыс. рублей, остальным пятнадцати соучастникам преступления – в виде условного лишения свободы сроком от 2 до 3 лет 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу, – сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.rn
rn
rn
- rn
- Чтобы узнавать свежие новости первыми и быть в курсе всех событий в Пензе, подписывайтесь на нашу группу в «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram».
rn
