rn Предварительно установлено, что житель Пензенской области со знакомыми организовал группу, чтобы открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц, проводить расчеты и кассовое обслуживание клиентов. Они арендовали несколько офисов в Пензе и наняли сотрудников, которые не подозревали о криминальном характере деятельности.rn
rn
rn Более двадцати фирм, которые открыли злоумышленники, были зарегистрированы на подставных лиц и поставлены на налоговый учет. Транзакции проводились через 40 с лишним банковских счетов.rn
rn
rn Клиентами теневых банкиров стали около 200 человек, организаций и предпринимателей из сферы торговли, строительства, производства продуктов питания и мебели. Они платили проценты за обналичивание средств, с января 2017 по ноябрь 2019 года проведя незаконный оборот более 330 млн рублей.rn
rn
rn 
rn
rn
rn В апреле 2020 года было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. На предварительном расследовании были допрошено более 50 свидетелей, проведено боле 30 обысков, изъято 15 компьютеров и бухгалтерские документы. Пятеро подозреваемых были задержаны в мае.rn
rn
rn 
rn
rn
rn
rn – В настоящее время в отношении троих из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении двоих – подписка о невыезде и надлежащем поведении, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.rn
rn
rn
rn
rn
- rn
- Чтобы узнавать свежие новости первыми и быть в курсе всех событий в Пензе, подписывайтесь на нашу группу в «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram».
rn
rn
rn
