rn Пятерых жителей Пензенской области будут судить за незаконную банковскую деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере, неправомерный оборот средств платежей организованной группой и незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору (п. «а, б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.rn
rn
rn Преступный план созрел у пензенца не позднее 20 февраля. Нелегальный банк действовал на основе 96 «технических» фирм с дистанционным обслуживанием, а для придания видимости законности направлял в банки поддельные распоряжения о денежных переводах.rn
rn
rn Обналичивание средств обходилось клиентам банка в 6%-ю комиссию. Так с февраля 2021 по сентябрь 2022 года злоумышленники «заработали» более 21 млн рублей.rn
rn
rn
rn – Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – уточнили в пресс-службе ведомства.rn
rn
rn
- rn
- Чтобы узнавать свежие новости первыми и быть в курсе всех событий в Пензе, подписывайтесь на нашу группу в «ВКонтакте«.
rn
