В Кузнецке трех индивидуальных предпринимателей, которые занимались реализацией ювелирных изделий в розницу, уличили в отмывании доходов. Об этом СМИ58 сообщили в Прокуратуре Пензенской области.
Кузнецкая прокуратура осуществила проверку по легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Было выяснено, что в фирмах не было правил внутреннего контроля, продавцы не проходили обучение, не проводились сверки клиентов со списком людей, причастных к экстремистской деятельности.
«Прокурор города Кузнецка возбудил 3 дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ», — уточнили в ведомстве.
Эта статья о неисполнении требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.
Дела направлены для рассмотрения в мировой суд.
