rn На территории Пензы около четырех лет действовал «нелегальный банк».rn
rn
rn Об этом СМИ58 сообщили в СУ СК по Пензенской области. По данным следствия, с января 2013 года по декабрь 2017 года в Пензе работала организованная преступная группа, созданная 43-летним жителем. Кроме него, в нее входили две женщины и мужчина.rn
rn
rn
rn «Эта группа была организована для незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей», — уточнили в ведомстве.rn
rn
rn
rn ОПГ образовала не менее 18 «технических» фирм, зарегистрированных на подставных руководителей, и открыла для них расчетные счета в 22 банках России.rn
rn
rn Примечательно, что члены ОПГ обсуждали с клиентами услуги, предоставляемые нелегальным банком, договаривались об осуществлении незаконных банковских операций с деньгами клиентов и установлении процентной ставки за это.rn
rn
rn
rn «За обналичивание и «транзит» денежных средств ОПГ получала не менее 9,5% от сумм, поступивших для этих целей на счета «технических» фирм», — добавили в ведомстве.rn
rn
rn
rn Когда деньги получали через «технические» фирмы, члены ОПГ осуществляли незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием и «транзитом» денег. Для этого они изготавливали поддельные платежные поручения с помощью систем дистанционного банковского обслуживания и электронно-цифровой подписи «директора».rn
rn
rn Стоит отметить, что всего нелегальный банк осуществил незаконные банковские операции на общую сумму более 862 млн рублей. Причем доход членов ОПГ составил более 81 млн рублей.rn
rn
rn Уголовное дело было возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности, представленных УФСБ России по Пензенской области.rn
rn
rn Следователи провели обыски по месту жительства членов ОПГ и в офисных помещениях, в ходе которых изъяли бухгалтерскую документацию и печати. Кроме того, были изъяты транспортные средства всех участников ОПГ. rn
rn
rn Решением суда организатор ОПГ заключен под стражу, остальные члены группировки находятся под домашним арестом.rn
rn
rn В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.rn
rn
rn rn
